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Como Funciona o Crime de Lavagem de Dinheiro?

O Que é Lavagem de Dinheiro?

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual recursos obtidos de forma ilícita são “limpos” para parecerem legítimos.

Está prevista na Lei nº 9.613/1998, que também regula os mecanismos de combate a esse crime.

Como Funciona?

A lavagem de dinheiro ocorre em três etapas principais:

1. Colocação: O dinheiro ilícito é inserido no sistema financeiro, como por meio de depósitos bancários.

2. Dissimulação: A origem ilegal é escondida com transações complexas, como transferências entre contas e empresas.

3. Integração: O dinheiro retorna ao sistema como se fosse legítimo, usado para adquirir bens ou investimentos.

Penalidades

A pena prevista para o crime de lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos de reclusão, além de multa.

Conclusão

A lavagem de dinheiro é um crime sofisticado, mas as autoridades têm ampliado os mecanismos para identificar e punir os responsáveis. Hoje, com o avanço digital, fica cada vez mais difícil não deixar rastros.

Se você ou alguém que você conhece enfrenta uma acusação criminal, é fundamental contar com um advogado experiente, que possa orientar e conduzir o caso da melhor forma possível.

A justiça está nos detalhes, e uma defesa bem preparada pode ser a diferença entre uma condenação injusta e a absolvição merecida.

Enfrentar problemas criminais pode ser uma experiência difícil e estressante, mas você não precisa passar por isso sozinho.

Nós, da CAG | Advocacia Criminal, estamos aqui para ajudá-lo a proteger seus direitos e garantir que você obtenha a melhor defesa possível.

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Não deixe um processo criminal arruinar a sua vida. Confie na CAG e dê o primeiro passo em direção à sua defesa.

CAG | Advocacia Criminal: Defendemos seus direitos, protegemos sua liberdade.

Artigo de caráter meramente informativo.

Elaborado por CAG | Advocacia Criminal – OAB/SP n. 47486 – Advocacia especializada em causas criminais.

Contato: 15 98106-5312 | 15 99774-0583

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