O Que é Lavagem de Dinheiro?
A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual recursos obtidos de forma ilícita são “limpos” para parecerem legítimos.
Está prevista na Lei nº 9.613/1998, que também regula os mecanismos de combate a esse crime.
Como Funciona?
A lavagem de dinheiro ocorre em três etapas principais:
1. Colocação: O dinheiro ilícito é inserido no sistema financeiro, como por meio de depósitos bancários.
2. Dissimulação: A origem ilegal é escondida com transações complexas, como transferências entre contas e empresas.
3. Integração: O dinheiro retorna ao sistema como se fosse legítimo, usado para adquirir bens ou investimentos.
Penalidades
A pena prevista para o crime de lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos de reclusão, além de multa.
Conclusão
A lavagem de dinheiro é um crime sofisticado, mas as autoridades têm ampliado os mecanismos para identificar e punir os responsáveis. Hoje, com o avanço digital, fica cada vez mais difícil não deixar rastros.
Se você ou alguém que você conhece enfrenta uma acusação criminal, é fundamental contar com um advogado experiente, que possa orientar e conduzir o caso da melhor forma possível.
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Elaborado por CAG | Advocacia Criminal – OAB/SP n. 47486 – Advocacia especializada em causas criminais.
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